成功的“反洗钱”合规计划的5个关键品质

成功的“反洗钱”合规计划的5个关键品质

美国和其他国家已经制定了“反洗钱”标准,以阻止可能损害企业和社会的金融犯罪活动。但这些法律已经变得越来越复杂。为了遵守“反洗钱”法规,企业必须在反洗钱计划中包含某些关键要素。188游戏盒子下载

一个有效的“反洗钱”合规计划将经得起监管审查和刑事行为的考验。如果您负责为您的组织创建和运行AML程序,则此资源来自Jumio是给你的。

您将学到:什么是“反洗钱”合规计划?企业如何保持“反洗钱”合规?建立成功的“反洗钱”计划的5个关键

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