全球KYC:并非所有欧盟国家生来平等

全球KYC:并非所有欧盟国家生来平等

为了简化增长,寻求在欧洲扩张的银行和金融科技公司需要了解不同司法管辖区的监管和文化差异。

本白皮书将帮助您考虑选择合适的合作伙伴,以支持您的KYC解决方案,该解决方案将简化跨司法管辖区的合规增长,并从文化角度考虑法律框架、护照与分支机构和KYC。

突出了

- - - - - -什么水平欧盟的要求各不相同。如果你想在多个国家拓展业务,了解这些差异是至关重要的。

-如果你明智地选择了监管机构,金融机构的护照制度可能是有利的——但即便如此,特定国家的要求可能会发挥作用。

-欧洲公民通过KYC流程的方式和时间不同,影响运营和转换。

-设计一个符合超高生长的KYC过程需要仔细的提前计划。

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